詐騙集團買豪宅洗錢...台中「雙橡園V1特區」驚現法拍戶
2023/07/04 17:02
不用羨慕買豪宅、開超跑，因為有可能是用不法所得購置的。台中市南屯區、被封為台中最美飯店宅的「雙橡園V1特區」，為一棟流線弧形的崗石大樓，頂樓更打造天立方星空會館，並提供...
陳水扁保外就醫 第34次展延通過
2023/05/05 09:12
前總統陳水扁因貪汙案遭判刑20年定讞，獲准保外就醫多年，2日為幫兒子陳致中所涉洗錢罪到總統府陳情修法，外界質疑陳違反涉及「政治活動」，法務部長蔡清祥3日在立法院備詢時說，...
洗錢罪判刑1年 陳致中確定入獄、解職
2023/04/27 09:04
高雄市議員陳致中與妻子黃睿靚，因涉及其父陳水扁在總統任內的南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，26日判決確定。最高法院駁回2人上訴，依共同掩飾他人因重大犯罪所得財物的洗錢罪，...
庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年
2023/04/22 09:39
安以軒的澳門CEO老公陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，去年初遭逮捕，去年底開庭審理，一度傳出因「罪證不足」可能反轉、免牢獄......
政院通過「洗錢防制法」修正案！打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶
2023/04/13 16:40
為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團...
打詐有漏洞 金管會緊盯兩種帳戶
2023/03/28 08:57
防制洗錢、詐騙是近年金檢重點，金管會公布去年下半年金檢缺失發現國銀在辦理反洗錢、數位金融時有疏失，形成詐騙集團有機可乘的漏洞，其中特別緊盯虛擬通貨交易平台業者帳戶，及...
