工商時報記者戴瑞瑤、魏喬怡/台北報導
金管會2日表示,近來發現來歷不明公司從事外匯保證金交易,或涉及代操外匯交易並保證獲利等非法外匯交易,光是今年3月到10月金管會就收到高達九件檢舉案。若檢舉屬實、涉及違法從事金融業務或非法吸金等,金管會將移送檢調偵辦。
金管會呼籲民眾,從事外匯交易應找合法金融機構,以保障自身權益,未經許可機構提供外匯投資服務,可能涉及金融詐騙。
銀行局副局長林志吉表示,近日有民眾向金管會反映,有來歷不明公司從事外匯保證金交易等外匯相關業務,或訴求代操外匯交易並保證獲利。3月到10月期間,金管會就收到九件檢舉案,「最近似乎增加許多」,有的民眾是想確認該公司是否是合法機構,有的民眾則是認為真實性有問題,因此提出檢舉。
林志吉指出,金管會在收到檢舉後,會進一步確認被檢舉的公司是否經過政府許可,大部分都是未經許可的一般公司,但因金管會沒有調查權,不能直接登門造訪,因此只能依照民眾檢舉的資料與網站來查明,如果有收集到相關事證,就會移送檢調。
若非法從事外匯保證金交易,或非法涉及代操外匯交易,可依期貨交易法、管理外匯條例開罰,依照期貨交易法第56條,非期貨商不得經營期貨交易業務,最重可處刑責七年以下有期徒刑,併科300萬以下罰金;另依照管理外匯條例第22條,非法買賣外匯者,可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科與營業總額等值以下罰金,其外匯及價金沒收。
金管會呼籲民眾,從事外匯交易應洽合法金融機構,以保障自身權益,另未經許可機構提供的外匯投資服務,可能涉及金融詐騙,金管會已設置金融防詐騙宣導專區,提供常見金融詐騙案例、如何防範及處理等資訊,並持續更新相關資訊,讓民眾可以取得金融防詐騙相關訊息。
金管會提醒,民眾投資應透過合法金融機構,可藉由金管會網站查詢合法金融機構名單、電話及網址。