大筆交易須通報　業者反彈聲浪大

記者王聖藜／台北報導

洗錢防制法六月廿八日上路，法務部及相關部會陸續完成相關子法並公告徵詢各方意見，未來從金融機構到房仲業者、律師、會計師，為客戶處理大筆資產交易、或客戶屬於高知名度政治人物，都負有通報義務。

行政院洗錢防制辦公室成立。 （聯合報系資料庫）

過去非金融事業僅規範銀樓需通報，新法要求律師、會計師、不動產經紀人、地政士等人都需配合通報，否則將處五萬到一百萬元罰款；據了解，從業人員反彈聲音不小，不動產經紀人認為如此會影響業務量，地政士擔憂飯碗不保。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾指出，兆豐案對國內是「危機也是轉機」，如各大銀行都更重視相關風險，陸續找顧問協助因應新的制度。

我國過去被亞太洗錢防制組織（APG）評鑑成績不佳，其中一大原因直指我國金融機構防制措施執行未完全落實，包括客戶審查、交易紀錄留存讓資金軌道透明、到通報義務，都沒有一般性規範，且未針對實質受益人與高知名度政治人物強制要求加強審查。新法上路後，金融業者在相關通報義務上將有更多要求。

洗防辦公室表示，台灣人講究「錢不露白」，有人捧著現金買房、買地，有些是傳統交易習慣，但也不乏不法分子藉此洗錢，尤其如果不動產交割後迅速轉手，洗錢嫌疑更大。未來協助處理這類資產的房仲、地政士等，都得通報相關機關。

此外，台灣詐騙集團跨國行騙，販賣人頭帳戶就是典型洗錢態樣，過去卻幾乎不曾以洗錢罪究責，未來可能都將改變。

外界關注高知名政治人物列管問題，以及是否列管當事人的「小三」與「閨密」，法務部官員指出，未來將有為數不少的人會在法律授權下成為被列管或監控的對象，這是國際反洗錢趨勢，不得不為。

 

 

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