涉幫詐團洗錢5千萬 聯邦銀行2主管收押
2023/07/12 08:55
中國時報記者陳慰慈、吳靜君／綜合報導
聯邦銀行7名行員淪為詐騙集團共犯，涉嫌協助洗錢5000萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，聲押禁見通化分行張姓經理和滕姓理財主管，新北地院11日裁准。另5名行員分以5到10萬元不等金額交保。
金管會銀行局副局長林志吉表示，聯邦銀須立即通報重大偶發，並要在下周四（20日）前函報後續處理情況，現已接獲聯邦銀通報。他表示，金管會將就銀行相關作業，例如開戶KYC（Know Your Customer）、帳戶設定、內控制度等是否未完善或有缺失進行釐清。
去年9月間，檢警偵辦以吳姓及洪姓為首的詐欺集團，2人召募人頭擔任虛設行號負責人，利用企業網銀可大筆轉帳特性，將假投資詐得的贓款，層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點逃避追緝。至今年8月查獲止，共詐騙逾200人，詐騙或洗錢的金額逾5億元。
檢警前後發動3波搜索，聲押禁見17名被告獲准，查扣犯罪所得約2200萬元，深入追查發現，聯邦銀行通化分行張姓分行經理、滕姓主管涉嫌勾結詐團，讓匯入該行的可疑金流得以順利臨櫃提領，另協助詐團開立公司帳戶，便利詐團提、匯大額款項，協助解除風控帳戶，方便詐團洗錢。
檢警調查，雙方約定每筆款項收取1％酬金，張姓分行經理、滕姓主管共協助處理約5000萬元，被害者高達65人，10日查扣兩人犯罪所得350萬元；同分行薛姓存匯主管、張姓行員、台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張姓及顏姓行員，則受張、滕的指示配合辦理
除聯邦銀行，先前也有其他銀行員涉嫌勾結詐團洗錢，遭金管會以內控管理疏漏為由，重罰2000萬元。