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中國時報記者陳志賢／台北報導

 

兆富財富管理顧問公司涉嫌長期在台灣違法銷售澳豐金融集團旗下基金，以8％至15％報酬率吸金逾130億元，造成包括上市櫃公司及投資人共804人受害，台北地檢署18日依《組織犯罪防制條例》、《證券投資信託及顧問法》、《銀行法》等罪起訴兆富負責人曾奎銘及幹部、員工共152人，另名負責人劉錦華遭通緝。檢調共查扣13億元不法所得，一併聲請法院宣告沒收。

 

澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）登記於地中海島國賽普勒斯，旗下基金以匯率套利型商品為主，通稱澳豐基金，聲稱每年報酬率平均可達8％，但未獲主管機關核准在台銷售，澳豐基金透過兆富公司等通路推銷招攬，不少上市櫃公司及投資人受害。

金管會認為，澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，澳豐及上游的兆富公司，也並非境外基金總代理，金管會於2015至2017年及2023年曾7度將相關案件移送調查局偵辦。北檢2019年就偵辦曾奎銘，曾男2020年一審被判刑2年3月，檢方不服提上訴，但曾事後重操舊業，北檢去年再度約談曾到案。

 

起訴指出，曾奎銘2000年成立兆富公司，未經金管會許可，非法銷售澳豐金融集團旗下澳豐AA、CCIB、CCCL、CCAM、IWML等公司債券及基金，保證投資報酬高達8％至15％，吸引投資人購買。

 

投資人自2023年2月起發覺無法贖回投資本金及利息，血本無歸下向檢調報案。總計被害人804人，被害金額包括美金4億4314萬4299元、港幣92萬3100元、日圓7億6726萬8244元、澳幣196萬5497元、歐元539萬3510元及台幣1億3200萬元，合計共台幣逾130億元。