虛幣實體店詐30億 6人收押
2025/01/14 08:47
中國時報記者張朝欣／雲林報導
詐騙集團利用民眾認為實體店無風險的心態，與10家實體幣兌換所勾結，引導被害人買「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包後再盜取，詐騙至少30億元，逾百人受害。雲林地檢署13日說，查扣現金986萬元、泰達幣約5482萬元等，聲押周嫌父子等6人獲准、14人交保，全案擴大偵辦。
雲林地檢署2023年間偵辦假投資詐騙案，發現周嫌與2名兒子涉嫌勾結詐團負責洗錢的「水房」，成立實體幣所共同詐騙，檢警去年7月、11月搜索全台逾32處所。
辦案人員發現，周姓父子原本在南投經營薑母鴨店，後改行開「U幣店」，再開設「T泰達幣兌換所」，從台中展店，短短1年在全台陸續成立10間實體幣分店，店內還刻意標榜防詐宣導、免責聲明、契約書等取信被害人，詐團跨境機房手再誘使被害人加入群組，拐騙投資人使用虛假投資APP與釣魚網站，在虛擬錢包中儲值泰達幣。
詐團機房手用「場外交易沒有上限」等話術引導被害人至周嫌開設的實體幣所，以場外交易須額外費用，讓被害人用高於行情價現金購買泰達幣，再匯入假交易平台錢包，最後詐團將泰達幣層層匯出。
周姓父子以高於行情價將泰達幣賣給被害人後，拿現金向國外詐團購買平盤價泰達幣，藉此洗錢並賺價差，短短半年多獲利上億元，辦案人員除查扣周姓父子986萬元現金、5482萬元泰達幣、跑車等，另凍結帳戶內910萬元。
雲檢初估，自2024年1月至同年7月10日，已報案被詐團騙取的金額已逾30億元。去年12月23日起，陸續傳喚被害人製作筆錄，許多被害人都是被誘騙加入各類假投資群組，起先有小額出金，最終血本無歸。