移工人頭戶攀升 成打詐新隱憂 2024/04/01 09:38 詐騙集團慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款,因人頭戶取得越來越困難,近年轉向在台移工收購金融帳戶,有移工販賣帳戶後返國或逃逸失聯...... 理財 詐騙集團 人頭帳戶 移工 人氣: 51
人頭戶慘了 轉帳提領日限1萬元 2024/03/02 09:21 國內詐欺猖獗,人頭帳戶浮濫,法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」,1日正式上路施行。... 政策 地方 人頭戶 詐欺 轉帳 轉帳提領 洗錢防制法 人氣: 186
強化銀行監理 學者:人頭戶祭重刑 最廉價解方 2023/12/24 10:13 人頭戶成為詐團利器,政府雖修法嚴罰,但學者指出,金融監理端才是問題根本。國立台灣大學法律學院教授許恒達指出,金融管理不善卻不處理管理,反而用犯罪化解決販賣帳戶問題,比... 政策 詐騙 犯罪 銀行 個資 帳戶 人氣: 120
人頭戶暴增突破11萬戶 銀行怨上游沒守好 2023/12/11 09:16 投資詐騙廣告今年短短八個月內已蒐報1.55萬件,但這只是冰山一角,人頭戶問題也不斷惡化。今年六月底警示帳戶破十萬大關、來到104,191戶,金管會銀行局統計,第三季又增加逾6,000... 理財 詐騙 投資詐騙 金管會 人氣: 222
帳戶連坐處分 銀行憂矯枉過正 2023/12/04 09:01 國內銀行業者被要求年底前修改系統,配合管制人頭戶新規定上路。銀行除了抱怨作業時程太趕,知情人士透露,上周四的會議已有不少...... 政策 銀行 人頭戶 連坐 自動化交易 帳戶 人氣: 99
妹妹當人頭戶!拋棄繼承「省百萬稅金」高手才懂的節稅法 2023/07/14 09:30 政府打炒房,第二屋限貸加上未來有囤房稅問題,名下沒有房子的親友理當成為「人頭戶」,不僅銀行貸款8成,還享自住房屋稅1.2%稅率。至於找親友當人頭戶,資深地政士就分享,若是... 理財 遺產 繼承 繼承順位 拋棄繼承 贈與 人頭 自用住宅 貸款 遺產稅 增值稅 節稅 贈與稅 人氣: 22738
月繳1.5萬「新青安房貸」比租房便宜?網曝一招套利 專家喊毋湯 2023/07/10 16:45 政府擬推出的「新青年安心成家貸款」,貸款額度從800萬元增加到1000萬元,寬限期從3年延長到5年,貸款期限則從30年延長到40年,加上八大行庫與政府補貼貸款利率,讓房貸利率下降... 多空 政策 青年安心成家方案 青年安心貸款 利率 寬限期 貸款年限 陳炳辰 租屋 人頭戶 自住 人氣: 31525