警破大陸博弈水房 半年洗錢40億
2022/01/11 09:55
中國時報記者石秀華／高雄報導
大陸博弈集團半年前在高雄市成立水房洗錢，刑事局獲報查出該集團砸重金承租商辦大樓，以近5萬元高薪招攬年輕男子以手機綁定大陸帳戶，24小時從事洗錢轉帳勾當；警方循線陸續搗破5處水房，共逮捕23名嫌犯，並查扣大批電腦、手機等犯罪工具及大麻、K他命毒品，初估該集團半年洗錢逾40億元，全案依洗錢、毒品等罪嫌送辦。
刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊接獲情資，指大陸博弈集團在高雄市承租商辦大樓或民宅，成立網路賭博洗錢水房，與高雄、台南警方共組專案小組偵辦。
去年8月，警方獲悉其中1處水房位於高雄市三民區商辦大樓，追出34歲吳姓男子是水房負責人，以月薪近5萬元利誘招募無社會經驗的左姓男子等人，發給每人1支手機，綁定1個大陸銀行的人頭帳戶，接收簡訊進行轉帳。
警方調查，由於博奕遊戲24小時都可玩，該集團每日進帳動輒數百萬元；洗錢成員更分成3班制，24小時以手機和電腦將大陸博弈網站轉來的錢層層轉至人頭帳戶，每筆轉帳成功，該水房即可抽成1％至1.5％牟利，但成員只看得到巨款數字卻摸不到。
警方破獲吳嫌經營的水房後，發現仍有其他水房隱身大樓內，去年12月兵分多路在高雄市左營區、鼓山區及前金區等大樓再搗破4處水房，總計在5處水房逮獲23名嫌犯；另在陳姓嫌犯房內搜出毒咖啡包、大麻和K他命，懷疑陳嫌在洗錢時邊吸毒提神。
警方發現，5處水房半年內共洗錢逾新台幣40億元，共查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、點鈔機、現金1萬5000元，訊後依《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》等罪嫌送辦。