加密幣兌換所騙31億　千人受害

中國時報記者周麗蘭／綜合報導

 

雲林地檢署2023年偵辦1起詐騙車手案，查出不法集團以加密貨幣的實體店從事詐騙及洗錢，包括學生、重症病患、拿土地抵押投資者等上千名被害人，詐騙金額高達31.2億元。雲林地檢署20日偵結，起訴主嫌周姓父子、周母及兒子女友等共17人，並向法官具體求處周姓、水房首腦劉男、負責物流的游男等3人20年重刑。

 

檢方指出，2023年偵辦1起假投資車手詐欺案時，發現周姓父子3人及周妻一家人如同黑色豪門企業，與境外詐騙機房配合在境內取款，在長子帶領下，全家人均投入詐騙。

周家原本經營薑母鴨店，26歲兒子兼做詐欺集團水房合作的個人幣商，周父、周母、女友、25歲弟弟隨後也加入水房。

 

26歲周嫌2023年間先加盟某家實體幣店，學習形式KYC、免責聲明等流程，以父親之名成立實體幣店，邀56歲游嫌負責物流，再由曾擔任詐團水房首腦的32歲劉嫌仲介境外機房，誘騙被害人到泰達幣實體幣店交付現金，也接受其他水房賣幣洗錢。

 

周嫌胞弟負責把被害人購買的泰達幣存入加密貨幣錢包，匯入後由詐騙機房成員接手匯至假投資平台，每日百萬元贓款均上繳周家，部分分配給其餘水房幣商。

 

因周嫌加盟的實體幣店遭總店發現有水房幣商洗錢，周嫌及劉嫌另起爐灶並擴大營業，在全台各地開立泰達幣兌換所，以「實體店面、有店員、場外交易大額比較迅速」話術吸引被害人上鉤。

 

游嫌則以物流公司名義把車手包裝為物流人員，每日收取大筆贓款分送到周家及各公司銀行帳號，再以美元結匯匯至香港、泰國等帳戶，部分以遊戲點數交易、洗錢。

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