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三大行庫 猛砍OBU客戶

三大行庫 猛砍OBU客戶

為拚跨境洗錢防制通過APG考驗,在行庫跨境業務核心中的OBU客戶成為被清查的頭號目標。據最新統計,包括兆豐、台銀、合庫等法金客戶最多、指標意義最強的三大行庫,為拚洗錢防制而...
洗錢防制備戰 OBU及台商衝擊大

洗錢防制備戰 OBU及台商衝擊大

國銀投入洗錢防制備戰,銀行直言,OBU及台商客戶受衝擊最大;主要是金管會要求銀行執行的洗錢防制管理,有所謂「大數法則」,即當客戶及交易量等各指標大到某種程度時,相關的洗...
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