洗錢新聞 | 好房網News

D3土地連環爆　前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴

2021/07/12 16:29

前幸福人壽董事長鄧文聰，因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，入監服刑。台北地檢署查出，鄧文聰透過紙上公司以幸福人壽洗錢來台，部分款項購買北市信義區D3土地，部分資金...

2019/06/26 09:57

28歲高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，水房藏身在台北內湖科學園區，以合法貿易公司掩護，近5個月經手高達6億餘元，賺取不法......

2018/10/25 15:00

為拚跨境洗錢防制通過APG考驗，在行庫跨境業務核心中的OBU客戶成為被清查的頭號目標。據最新統計，包括兆豐、台銀、合庫等法金客戶最多、指標意義最強的三大行庫，為拚洗錢防制而...

2018/10/22 11:39

財政部和八大公股行庫今日將赴財委會案報告「如何避免泛公股行庫藉防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」。財長蘇建榮在書面報告中強調，財部轄下的公股行庫與大...

2018/09/11 13:51

為拚11月新一輪洗錢防制評鑑，行政院會本周四（13日）將通過《洗錢防制法》修正案，擬將非金融機構比照金融業納入風險評估範圍，會計師、律師將首當其衝，舉凡非金融業（例律師）...

2018/08/21 10:44

財政部賦稅署副署長宋秀玲昨（20）日表示，財政部和跨部會將研議新的海外所得課稅方案，年底前提出，未來海外資金回台第一件事就是審查有無洗錢疑慮、非法來源與資助恐怖攻擊用途...

2018/08/11 10:25

虛擬貨幣主管機關出現空窗期，大陸炒家和所謂「無國界」交易所平台趁機湧進台灣，立法院數位國家促進會長余宛如、中華民國全國商業總會、亞太區塊鏈發展協會，昨（10）日協同多家...