洗錢新聞 | 好房網News

房地產成洗錢標的　捧現金買房要追查來源

2018/07/24 17:55

台灣從2007年以來洗錢防制法落後於國際標準，甚至淪為洗錢天堂，根據內政部揭露，依據《洗錢防制法》第5條第5項規定，必要時得由法務部會商中央目的事項主管機關指定使用現金以外...

2022/06/27 17:55

過去有錢人們購買豪宅，總是會貸款貸好貸滿，央行為了限制高價住宅的炒作，祭出了所謂「豪宅限貸令」，不過近幾年來所傳出的豪宅交易案件，卻幾乎都是用現金交易、一次付清，不免...

2017/03/18 16:33

政府防制洗錢，內政部率先響應，端出「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」草案，若有以現金支付各期價款、不動產售價明顯高於市價等情形，業者應向法務部調查局申報，6月底上路...

2016/08/21 16:21

兆豐紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元新台幣，每股損失約0.42元，創下國銀在海外遭罰最高紀錄，對明天開盤的兆豐金控股價及整體金融股表現，是否造成負面衝擊，...

2017/06/19 10:15

洗錢防制法28日上路金融業鼓勵洗錢防制法下周三（28日）上路，加上「兆豐案」影響，國際反洗錢師（CAMS）證照變得搶手，金控與銀行業者紛紛透過補助考照、升遷加分、加發獎金等方...

2016/12/24 15:34

若你的信用卡帳上有「溢繳卡款」多達五萬美元、約一百六十點八五萬台幣，銀行會主動寄支票或轉帳到持卡人存款帳戶等方式，主動返還持卡人。部分銀行會在發現溢繳款項「超標」後六...

2017/06/28 16:25

全新洗錢防制法今（28）日上路，非金融業不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人五大行業、6.6萬人首次納入防制洗錢體系，將扮演守門員角色，不但要審查客戶、保存交易紀錄...